기업 내부 부정 및 자금 흐름 리스크 조사
기업 내부 부정은 횡령, 업무상 배임, 비자금 조성, 회사 자금 유용, 리베이트, 허위 비용 집행, 영업비밀 유출과 같은 다양한 형태로 나타납니다. 그러나 이러한 의혹이 제기되었다고 해서 곧바로 결론을 내릴 수는 없습니다.
중요한 것은 누가 잘못했는가를 먼저 판단하는 것이 아니라, 실제로 어떤 일이 있었는지 확인 가능한 자료를 기준으로 사실관계를 정리하는 일입니다.
KORVEN은 기업이 보유한 회계자료, 거래자료, 결재기록, 내부 문서, 전자자료 등을 종합적으로 검토하여 자금 흐름, 거래 구조, 결재 과정을 분석하고, 기업이 객관적으로 판단할 수 있도록 핵심 사실관계를 정리합니다.
KORVEN은 무엇을 확인하나요?
기업 내부 부정 조사에서 가장 중요한 것은 단편적인 자료가 아니라 자료들 사이의 연결관계입니다. KORVEN은 다음과 같은 핵심 사항을 확인합니다.
- 자금은 실제 어디로 이동했는가?
- 누가 승인하고 관여했는가?
- 거래는 정상적인 절차에 따라 이루어졌는가?
- 특정 거래나 비용 집행이 반복되었는가?
- 거래 상대방과 내부 관계자는 어떤 관계인가?
- 관련 자료와 진술은 서로 일치하는가?
- 내부 통제는 정상적으로 작동했는가?
- 기업이 실제로 확인해야 할 핵심 쟁점은 무엇인가?
어떤 사안을 검토하나요?
- 횡령
- 업무상 배임
- 비자금 조성
- 회사 자금 유용
- 허위 비용 집행
- 회계 이상 거래
- 거래처 리베이트
- 이해충돌 거래
- 특정 업체 특혜 제공
- 납품 및 계약 비리
- 협력업체 관련 부정 의혹
- 영업비밀 유출
- 기술자료 무단 반출
- 고객정보 유출
- 내부 문서 반출
- 경쟁사 이직 관련 정보 유출
초기 검토가 중요한 이유
기업 내부 부정은 시간이 지날수록 확인이 어려워질 수 있습니다. 자료가 삭제되거나 변경될 수 있고, 관계자 진술이 달라질 수 있으며, 자금 흐름이나 거래 구조가 복잡하게 얽힐 수 있습니다.
따라서 의심 정황이 확인되었다면 결론을 서두르기보다 먼저 자료를 보존하고, 사실관계를 객관적으로 정리하는 것이 중요합니다.
KORVEN은 의혹을 확대하지 않습니다. 기업이 보유한 자료를 바탕으로 확인 가능한 사실을 정리하고, 변호사·회계사·감사 담당자·경영진이 활용할 수 있는 기초 자료로 정리합니다.
대검찰청 수사관으로 25년간 다양한 사건을 분석하며 축적한 경험은, 복잡한 자료 속에서 의미 있는 연결을 찾아내고 사실관계를 정리하는 과정에서 차이를 만듭니다.
기업 내부 부정과 자금 흐름 리스크는 단순히 회계자료만 보는 문제가 아닙니다. 자금의 이동, 결재 권한, 거래 상대방, 내부 문서, 관계자 진술, 시간 순서를 함께 보아야 전체 흐름이 보입니다.
KORVEN은 이러한 자료를 종합적으로 검토하여 기업이 다음 단계의 판단을 할 수 있도록 사실관계를 정리합니다.
해외 본사·투자자를 위한 조사 지원
해외 본사나 투자자는 한국 자회사, 한국 지사, 한국 거래처에서 발생한 내부 부정 의혹을 직접 확인하기 어려운 경우가 많습니다. KORVEN은 한국 내 자료와 사실관계를 검토하여 해외 의사결정권자가 이해할 수 있는 영문 보고서로 정리합니다.
- 회사 내부 직원의 횡령·배임·자금 유용이 의심되는 경우
- 특정 거래처와 리베이트·부정 거래 의혹이 반복되는 경우
- 임직원 비위나 내부 부정으로 외부 분쟁이 예상되는 경우
- 영업비밀 유출·기술 유출·내부 정보 유출이 발생한 경우
- 내부 감사 결과를 외부 사실관계 검토로 보강해야 하는 경우
- 해외 본사가 한국 자회사·한국 지사의 사안을 확인해야 하는 경우
- 변호사 또는 회계 전문가에게 인계할 사실관계 정리가 필요한 경우
KORVEN이 제공하는 가치
- 의사결정의 근거가 되는 정리된 사실관계
- 형사·민사·징계 절차 검토에 활용될 수 있는 기초 자료
- 변호사·회계사·감사 담당자가 바로 검토할 수 있는 정리된 자료
- 해외 본사를 위한 한국 사안 영문 보고서
KORVEN의 모든 업무는 대한민국 법률이 허용하는 범위 내에서 수행됩니다. 본 업무는 공개자료 및 의뢰인이 적법한 권한 아래 보유한 자료를 기반으로 자금 흐름, 결재 권한, 거래 관계에 관한 사실관계를 조사·정리하는 것을 목적으로 합니다. 법률 자문, 소송대리, 법적 판단이 필요한 업무는 협력 변호사 또는 로펌을 통해 진행됩니다.
내부에서 의심되는 정황이 있다면, 이미 사실관계 정리가 시작되어야 할 시점일 수 있습니다.
모든 상담은 비공개로 진행되며, 장정범 박사가 직접 검토합니다.
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