거래처 리스크 검증
신규 거래처, 협력업체, 공급업체와의 계약은 상대방에 대한 충분한 확인 없이 진행될 경우 대금 지연, 계약 불이행, 분쟁으로 이어질 수 있습니다.
거래처 검증은 계약을 맺은 뒤 문제가 생겼을 때 대응하는 일이 아니라 거래 전에 위험을 미리 줄이는 과정입니다.
문제가 있는 거래처는 거래 이후 갑자기 문제가 생기는 것이 아니라 거래 이전부터 여러 징후를 보이는 경우가 많습니다. 법인 변동, 소송 이력, 경영진 교체, 대표자의 과거 사업 이력, 지급 지연 정황은 따로 보면 작아 보여도 함께 보면 중요한 위험이 됩니다. KORVEN은 공개자료와 적법한 자료를 바탕으로 거래 상대방의 실제 모습을 검토합니다.
어떤 거래처 리스크를 확인하나요?
- 대금 지급 능력
- 숨겨진 채무
- 재무 건전성
- 자금 운영 상태
- 지급 지연 위험
- 진행 중인 소송
- 과거 분쟁 이력
- 행정처분 이력
- 계약 관련 분쟁
- 규제 위반 정황
- 대표자의 과거 사업 이력
- 부실기업 운영 이력
- 반복적인 법인 설립·폐업
- 경영진 변동
- 평판 관련 이슈
- 계약 이행 능력
- 특정 거래처 의존
- 공급 안정성
- 거래 구조의 취약점
- 향후 분쟁 가능성
왜 거래 전에 확인해야 할까요?
거래가 시작된 뒤 발견되는 문제는 되돌리기 어렵고, 대응 비용도 커질 수 있습니다.
거래 전에 확인하면 계약 조건 조정, 담보 확보, 보증 구조 검토, 거래 규모 조절 등으로 위험을 미리 줄일 수 있습니다.
KORVEN은 무엇을 확인하나요?
| 확인 영역 | 주요 확인 내용 |
|---|---|
| 법인 | 법인 구조와 변동 내역 |
| 재무 | 자금·재무 건전성 |
| 분쟁 | 소송·행정처분 이력 |
| 대표자 | 거래와 관련된 주요 이력 |
| 거래 | 계약 이행 가능성 |
| 리스크 | 향후 분쟁 가능성 |
신용조회는 거래처의 등급을 보여주고, 등기부는 회사의 외형을 보여줍니다. 그 자료들만으로는 실제 위험이 드러나지 않습니다.
KORVEN은 공개자료, 법인 자료, 분쟁 자료, 언론 보도, 그리고 의뢰인이 적법하게 보유한 자료를 함께 검토하여 기업이 거래 여부를 판단할 수 있는 사실관계를 정리합니다.
대검찰청 수사관으로 25년간 다양한 사건을 분석하며 쌓은 경험은 공개 자료 속 여러 단서를 교차 검증하여 의미 있는 연결을 찾아내는 과정에서 차이를 만듭니다.
- 신규 거래처와 계약을 앞두고 있는 경우
- 기존 거래처와 거래 규모를 늘리려는 경우
- 장기 공급 계약을 준비하는 경우
- 해외 기업 또는 외국인 대표자와 거래하는 경우
- 거래처에서 대금 지연·경영진 변동 등 이상 징후가 보이는 경우
- 거래처 대표자·임원의 과거 이력 확인이 필요한 경우
- 글로벌 본사가 한국 거래처를 사전 확인해야 하는 경우
해외 본사를 위한 Korea Business Partner Verification
해외 본사나 외국계 기업이 한국 거래처·협력업체를 확인해야 할 때 KORVEN은 한국 측 사실관계를 영문 보고서로 정리해 제공합니다. 주요 검토 분야:
법률·회계와의 통합 협업
거래처 리스크는 계약, 재무, 법적 분쟁이 함께 얽히는 경우가 많습니다. KORVEN은 사안에 따라 변호사·법무법인, 회계사, 외국 로펌과 협업하여 사실관계 정리 이후의 검토까지 한 채널에서 연결될 수 있도록 지원합니다.
KORVEN이 제공하는 가치
- 거래 전 거래처 리스크 검토
- 거래 상대방의 사실관계 확인
- 계약 검토에 활용할 수 있는 기초 자료 정리
- 해외 본사를 위한 한국 거래처 검증 영문 보고서
KORVEN의 모든 업무는 대한민국 법률이 허용하는 범위 내에서 수행됩니다. 본 업무는 공개자료 및 의뢰인이 적법한 권한 아래 보유한 자료를 기반으로 거래 상대방의 법인 구조와 거래 리스크에 관한 사실관계를 조사·정리하는 것을 목적으로 합니다. 법률 자문, 소송대리, 법적 판단이 필요한 업무는 협력 변호사 또는 로펌을 통해 진행됩니다.
거래를 시작하기 전이 거래처를 확인하기에 가장 비용이 적고 가장 확실한 시점입니다.
모든 상담은 비공개로 진행되며, 장정범 박사가 직접 검토합니다.
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