M&A 및 투자 리스크 조사
기업 인수(M&A), 지분 투자, 합작법인 설립, 전략적 제휴를 검토할 때 가장 중요한 것은 계약서 검토보다 사실관계 확인입니다. 재무제표와 법률 실사만으로는 실제 자금 흐름, 관계사 거래, 핵심 인물의 위험, 숨겨진 이해관계, 향후 분쟁 가능성까지 모두 확인하기 어렵습니다.
KORVEN은 한국 기업 인수·투자 과정에서 계약서와 재무자료만으로는 드러나지 않는 위험 요소를 검토하고, 투자자가 실제로 알아야 할 핵심 사실관계를 정리합니다. 특히 실제 자금의 발생과 이동, 거래처·관계사 의존도, 숨겨진 채무와 분쟁 가능성, 대표자·핵심 임원의 리스크, 특수관계 거래의 적정성, 투자 이후 문제가 될 수 있는 구조를 집중적으로 검토합니다.
M&A에서 가장 중요한 것은 좋은 기업을 찾는 것이 아니라 나중에 문제가 될 사실을 계약 전에 확인하는 것입니다. KORVEN은 자금 흐름, 거래 구조, 관계사 네트워크, 핵심 인물, 공개자료 및 내부자료를 종합적으로 검토하여 투자 의사결정에 필요한 사실관계를 정리합니다.
KORVEN은 무엇을 확인하나요?
- 특정 거래처 의존 구조
- 과도한 관계사 매출 비중
- 특정 임원 중심 의사결정 구조
- 숨겨진 채무 및 우발채무 가능성
- 인수 후 분쟁 가능성
- 매출 발생 구조
- 자금 유입·유출 흐름
- 관계사 거래
- 반복되는 대여금·가지급금
- 비정상적인 비용 처리
- 우회 거래 가능성
- 민사·형사·행정 분쟁 이력
- 반복적인 거래 분쟁
- 언론 보도 및 평판
- 법인 및 주주 변동 내역
- 이해충돌 가능성
- 특수관계인 거래
- 내부거래 구조
- 시장가격과 다른 거래 조건
- 계열사 자금 이동
- 거래 집중 위험
회계법인의 실사(Due Diligence)는 숫자를 검토합니다. 법률 실사는 계약과 법적 위험을 검토합니다. KORVEN은 그 사이에 존재하는 사실관계를 검토합니다.
실제 자금은 어떻게 움직였는지, 누가 의사결정을 했는지, 관계사와 어떤 거래가 있었는지, 핵심 인물에게 어떤 위험이 있는지를 종합적으로 분석하여 투자자가 판단할 수 있는 사실관계 자료를 제공합니다.
대검찰청 수사관으로 25년간 다양한 사건을 분석하며 축적한 경험은 복잡하게 얽힌 자료 속에서 의미 있는 연결을 찾고 리스크를 정리하는 과정에서 차이를 만듭니다.
해외 투자자를 위한 Korea Due Diligence
해외 본사, 해외 투자자, 해외 로펌이 한국 기업을 검토할 때 가장 어려운 부분은 한국 시장의 실제 거래 구조와 관계를 이해하는 것입니다. KORVEN은 단순 번역이 아닌 한국 시장의 맥락을 반영한 영문 보고서를 제공합니다.
- 한국 기업 인수를 검토 중인 경우
- 투자 전 리스크 검증이 필요한 경우
- 핵심 경영진 검증이 필요한 경우
- 관계사 거래가 의심되는 경우
- 해외 본사가 한국 자회사 인수를 검토하는 경우
- 투자 이후 분쟁 가능성을 사전에 점검하려는 경우
- 회계·법률 실사 외 추가적인 사실관계 검토가 필요한 경우
KORVEN이 제공하는 가치
- 계약 체결 전 확인해야 할 핵심 사실관계 정리
- 투자 의사결정에 활용 가능한 정리된 리스크 분석
- 관계사 거래 및 자금 흐름 검토
- 대표자 및 핵심 임원 검증
- 해외 본사 및 해외 투자자를 위한 영문 보고서
KORVEN의 모든 업무는 대한민국 법률이 허용하는 범위 내에서 수행됩니다. 본 업무는 공개자료 및 의뢰인이 적법한 권한 아래 보유한 자료를 기반으로 인수·투자 대상의 자금 흐름, 거래 구조, 관계사 거래, 핵심 인물의 이력을 조사·정리하는 것을 목적으로 합니다. 법률 자문, 소송대리, 법적 판단이 필요한 업무는 협력 변호사 또는 로펌을 통해 진행됩니다.
한국 시장에서 인수·투자를 검토하시는 단계라면, 계약 체결 이전이 가장 비용이 적고 가장 확실한 검토 시점입니다.
모든 상담은 비공개로 진행되며, 장정범 박사가 직접 검토합니다.
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